Najwyższa Izba Kontroli sprawuje nadzór nad wszystkimi instytucjami finansowymi w Polsce. W ostatnim czasie NIK jako jedyny organ w kraju rozpoczęła intensywne działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Jednymi z kontrolowanych jednostek były kantory internetowe, które w ostatnich latach odnotowują bardzo dynamiczny rozwój.